航天通信控股集團股份有限公司

七屆七次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第七次會議，于2015年6月2日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2015年5月27日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2015年6月2日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

審議通過《關于聘任公司高管人員的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

經公司總裁提名，公司董事會提名委員會審查，董事會聘任江山、祝學君先生為公司副總裁，任期與公司第七屆董事會一致。

公司獨立董事（陳懷谷、董剛、曲剛）對上述議案發表了以下獨立意見：

根據公司提供的江山、祝學君先生的簡歷、證書等相關材料，經認真審閱，江山、祝學君先生不存在《公司法》、《公司章程》所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，江山、祝學君先生未受過中國證監會和其他有關部門的處罰以及上海證券交易所懲戒；江山、祝學君先生符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，且具有多年的企業管理或相關工作經歷，其經驗和能力可以勝任所聘的崗位要求；本次聘任高管人員程序符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規及《公司章程》相關規定。據此，我們同意聘任江山、祝學君先生為公司副總裁，任期與公司第七屆董事會任期一致。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年6月3日