航天通信控股集團股份有限公司

七屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十一次會議，于2015年10月28日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2015年10月23日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2015年10月28日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于對南京中富達電子通信技術有限公司增資的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為進一步支持南京中富達電子通信技術有限公司發展，滿足其業務發展對資金的需求，加強企業資質建設，提升市場競爭力，公司聯合該公司其它股東向其以貨幣方式同比例增資2000萬元，其中：公司增資820萬元；成都航天通信設備有限公司增資640萬元，陳南增資540萬元。本次增資完成后，南京中富達注冊資本由3000萬元增加至5000萬元。

有關詳情請參閱公司同日發布的有關增資公告。

二、審議通過《公司2015年第三季度報告》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2015年10月30日