航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2015 年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2016年5月20日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、          召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015 年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2016年5月20日 13點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年5月20日

                 至2016年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、          會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次會議還將聽取公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十四次會議，第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，詳見2016年4月30日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：無。

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團(tuán)公司、航天科工資產(chǎn)管理有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、          股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、          會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

1.登記方式：出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2.登記時間：2016年5月16日－18日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2016年5月18日17:00 前采取信函或傳真方式登記。 3.登記地址：杭州市解放路138號航天通信大廈一號樓公司證券部。

六、           其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：陳加武、葉瑞忠。2.會期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會

2016年4月30日

附件1：授權(quán)委托書

l      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月20日召開的貴公司2015 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　

委托人股東帳戶號：  

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。