航天通信控股集團股份有限公司

七屆十六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于2016年7月19日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年7月13日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2016年7月19日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：審議通過《關于掛牌轉讓所持上海航天舒室環境科技有限公司71.43%股權及1874.34萬元債權的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

為全面落實公司通信產業發展戰略,進一步優化公司資產和業務結構，突出主業，提高經濟運行的效益和質量，公司將按照國有產權轉讓的有關規定，以“股權+債權”的形式公開掛牌轉讓所持有的控股子公司上海航天舒室環境科技有限公司71.43%股權以及1874.34萬元人民幣的債權，本次股權及債權掛牌底價為人民幣6,976,798.66元（其中股權作價1元，債權作價6,976,797.66元），以實際成交價格為最終轉讓價格。

有關詳情請參閱本公司同日發布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年7月20日