航天通信控股集團股份有限公司董事會

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、變更會計師事務所的主要情況

根據國資委的有關要求，經公司于2016年10月27日以通訊表決方式召開的七屆十九次董事會審議，公司擬變更會計師事務所，聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：天職國際）為公司2016年度的財務審計機構和內部控制審計機構。審計費用為168萬元人民幣，內部控制審計費用為60萬元人民幣，共計報酬228萬元人民幣。

公司已就更換會計師事務所事項與原年審會計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了事先溝通，征得了其理解和支持。公司對其多年來為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示由衷感謝。

天職國際創立于1988年12月，總部北京，在中國大陸及香港特別行政區設有20余家分支機構，是一家專注于審計鑒證、管理咨詢、資本市場服務等的特大型綜合性咨詢機構，擁有從事證券、期貨相關業務，特大型國有企業審計業務，金融相關審計業務，司法會計鑒定業務，境外上市公司審計業務，軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高資質。天職國際在2015年公布的中國注冊會計師協會百強事務所排行中位列第9位，全所共擁有專業人員3000余人，其中注冊會計師900余人。

二、董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會通過對天職國際相關資質進行審查，認為：天職國際具備上市公司及軍工企業服務的資質要求，能夠勝任工作，同意聘請天職國際為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構，同意將議案提交公司董事會審議。

三、獨立董事意見

獨立董事認為：本次變更會計師事務所暨聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構事宜符合國資管理要求，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已取得上市公司及軍工企業服務要求的相關資質，能夠完成公司委托的各項工作，同意聘請其為公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提交公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年10月29日