航天通信控股集團股份有限公司

關于擬定新增2016年對子公司擔保額度

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年10月27日以通訊表決方式召開公司第七屆董事會第十九次會議，審議通過《關于擬定新增2016年對子公司擔保額度的議案》（8票贊成，0 票反對，0 票棄權），有關事項公告如下：

一、2016年新增對子公司擔保額度情況

經2016年4月28日召開的公司七屆十四次董事會，和2016年5月20日召開的公司2015年年度股東大會審議，通過了《關于擬定2016年對子公司擔保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，公司擬在2016年向控股子公司提供不超過6.82億元的擔保額度（控股子公司智慧海派科技有限公司未列入擔保對象）。有關詳情請參閱本公司于2016年4月30日對外披露的《關于擬定2016年對子公司擔保額度的公告》（編號為臨2016-016）。

根據公司《章程》和中國證監會、中國銀監會共同發布的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，擬在2016年增加對子公司的擔保額度：向公司控股子公司智慧海派科技有限公司提供不超過6.5億元的擔保額度。

本次新增擔保額度后，公司擬在2016年向控股子公司提供合計不超過13.32億元的擔保額度。本擔保額度在公司最近一次臨時股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續有效。

二、被擔保人基本情況

1.公司名稱：智慧海派科技有限公司；

2.統一社會信用代碼：91360126309214429K；

3.類型：其他有限責任公司；

4.住所：江西省南昌臨空經濟區黃堂東街688號；

5.法定代表人：鄒永杭 ；

6.注冊資本：197,641,050元 ；

7.成立日期：2014年7月1日 ；

8.營業期限：長期 ；

9.經營范圍：技術開發、技術服務、技術咨詢、生產：手機、計算機軟硬件、電子和數碼產品、機械設備、計算機系統集成、通信產品；銷售；計算機軟硬件、通信產品、電子和數碼產品、機械設備、日用百貨、工藝禮品；國內貿易；自營和代理各類商品及技術進出口；設計、制作、代理、發布；國內廣告（除網絡廣告發布）；服務；建筑設計、成年人的非證書勞動職業技能培訓；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機械設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

10.公司持有其58.68%股權；

11.最近一年主要財務指標

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2015年12月31日，該公司總資產320,659.93萬元，總負債207,000.67萬元，凈資產113,659.26萬元；2015年實現營業收入504,082.85萬元，凈利潤23,980.53萬元。

三、董事會意見

1.上述新增對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權公司董事長在該額度內，根據實際情況分次確定執行，并代表董事會簽署有關法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。

2.由于公司為控股型公司，且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營高效、順暢，公司有責任為合并報表范圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。

鑒于本次新增擔保對象為公司控股子公司，公司能控制其經營和財務，擔保對象具有足夠償還債務的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述新增擔保預案，并提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

為了保證控股子公司的正常生產經營及發展，公司擬在2016年新增向控股子公司提供不超過6.5億元的擔保額度。本次新增擔保額度事項審議程序符合相關規定。本次被擔保對象為公司控股子公司智慧海派科技有限公司，不同于一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控范圍內，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述新增擔保額度內為控股子公司提供擔保，并提交公司股東大會審議。

五、擔保累計金額及逾期擔保情況

上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，具體發生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對外擔保，也不存在逾期擔保情況。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                2016年10月29日