航天通信控股集團股份有限公司
非公開發行限售股上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次限售股上市流通數量為18,051,147股
● 本次限售股上市流通日期為2016年12月5日
一、本次限售股上市類型
本次限售股上市類型為非公開發行限售股。
2013年7月31日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過了航天通信控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行申請。2013年9月24日，中國證券監督管理委員會出具了《關于核準航天通信控股集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2013]1221號），核準公司本次非公開發行。
公司于2013年11月采用非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A股）90,255,730股，每股發行價格為8.55元，募集資金總額為771,686,491.50元。公司本次發行的A股股票已于2013年12月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記托管手續，并于12月4日進行了公告。
公司本次非公開發行的股份均為有限售條件流通股。其中，公司控股股東中國航天科工集團公司及其全資子公司航天科工資產管理有限公司認購的18,051,147股自發行結束之日起36個月內不得轉讓，相應股份上市流通日為2016年12月3日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日）；其他股東認購的72,204,583股自發行結束之日起12個月內不得轉讓，相應股份上市流通日為2014年12月3日。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次限售股形成后至今,公司未發生因分配、公積金轉增導致本次限售股數量變化的情形。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次申請上市的限售股持有人均承諾其所認購的限售股自本次非公開發行股票上市之日起36個月不予轉讓。
截至公告日，本次非公開發行股票的認購對象均嚴格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。
五、中介機構核查意見
持續督導機構中信證券股份有限公司就公司本次非公開發行股票限售股份申請上市流通事項進行了核查，其認為:航天通信本次非公開發行的限售股份上市流通，相關股份持有人遵守了相關規定和承諾，符合相關法律法規的要求，不存在損害中小股東利益的行為，中信證券股份有限公司對此無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為18,051,147股；
本次限售股上市流通日期為2016年12月5日；
本次限售股上市流通明細清單：
序號 | 股東名稱 | 持有限售股數量（股） | 持有限售股占公司總股本比例（%） | 本次上市流通數量（股） | 剩余限售股數量（股） |
1 | 中國航天科工集團公司 | 36,252,316 | 6.95 | 13,538,360 | 22,713,956 |
2 | 航天科工資產管理有限公司 | 4,512,787 | 0.86 | 4,512,787 | 0 |
合計 | 40,765,103 | 7.81 | 18,051,147 | 22,713,956 | |
七、股本變動結構表
單位：股 | 本次上市前 | 變動數 | 本次上市后 | |
1.國家持有股份 | 36,252,316 | -13,538,360 | 22,713,956 | |
2.國有法人持有股份 | 17,276,028 | -4,512,787 | 12,763,241 | |
3.其他境內法人持有股份 | 5,997,091 | 0 | 5,997,091 | |
4.境內自然人持有股份 | 63,889,326 | 0 | 63,889,326 | |
有限售條件的流通股份合計 | 123,414,761 | -18,051,147 | 105,363,614 | |
無限售條件的流通股份 | A股 | 398,376,939 | 18,051,147 | 416,428,086 |
無限售條件的流通股份合計 | 398,376,939 | 18,051,147 | 416,428,086 | |
股份總數 |
| 521,791,700 | 0 | 521,791,700 |
八、上網公告附件
中信證券股份有限公司關于航天通信控股集團股份有限公司限售股解禁的核查意見 。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2016年11月29日
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