航天通信控股集團股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年12月16日，公司董事會收到公司董事王耀國先生遞交的書面辭職報告,因退休原因辭去本公司董事、提名委員會委員職務。

根據《公司法》等相關法律法規及公司《章程》的規定，王耀國先生辭職申請自送達董事會之日起生效。王耀國先生辭去本公司董事、提名委員會委員職務后，將不在公司擔任任何職務。

公司董事會對王耀國先生在公司任職期間為公司的發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年12月17日