航天通信控股集團股份有限公司

七屆二十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議，于2017年1月25日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2017年1月20日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2017年1月25日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

經公司總裁提名和公司董事會提名委員會審核，聘任趙樹飛先生為公司財務負責人，任期與公司第七屆董事會一致。

二、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

經公司董事長提名和公司董事會提名委員會審核，聘任江山先生為公司董事會秘書，任期與公司第七屆董事會一致。

鑒于江山先生暫未取得上海證券交易所《董事會秘書資格證書》，其承諾將參加上海證券交易所組織的最近一期上市公司董事會秘書資格培訓。江山先生取得《董事會秘書資格證書》前，其仍以公司高管人員身份代行董事會秘書職責，且代行職責時間不超過3個月。待江山先生取得《董事會秘書資格證書》后，公司董事會將及時履行信息披露義務。

公司獨立董事對上述高管人員聘任事項發表了獨立意見。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2017年1月26日

附件：趙樹飛、江山先生簡歷

趙樹飛，男，1977年12月出生，吉林大學商學院會計學本科畢業，南開大學商學院會計學碩士，高級會計師、高級審計師，歷任中國航天科工集團公司飛航技術研究院審計與風險管理部副部長，中國航天科工集團公司審計與風險管理部審計處處長（掛職），現任航天工業機關服務中心總會計師。

江山，男，1971年5月出生，新加坡南洋理工大學管理經濟學專業在職碩士研究生畢業，理學碩士，北京理工大學項目管理專業工程碩士，研究員。歷任航天二院203所四室干部、工程組長，四室副主任，十室主任，科研生產處處長，所長助理，副所長，國防科工局科技與質量司副司長(掛職)，本公司總裁助理、發展計劃部部長，現任本公司副總裁。