航天通信控股集團股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年1月8日
(二)股東大會召開的地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 12 |
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） | 181,409,974 |
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） | 34.7667 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長敖剛先生主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事郭珠琦、丁佐政，獨立董事陳懷谷、曲剛因工作原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席梁江因工作原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書吳從曙先生出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關于聘任公司2017年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,409,974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 議案名稱：關于重新掛牌轉讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司49%股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,409,974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 議案名稱：關于與航天科工財務有限責任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 81,202,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關于聘任公司2017年度審計機構的議案 | 38,844,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 關于重新掛牌轉讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司49%股權的議案 | 38,844,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 關于與航天科工財務有限責任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案 | 38,844,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)關于議案表決的有關情況說明
對于涉及關聯(lián)股東回避表決的議案3，關聯(lián)股東中國航天科工集團有限公司已回避表決；本次審議議案均為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市眾天律師事務所
律師：黃文鑫、崔麗霞
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團股份有限公司
2018年1月9日
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