證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：*ST航通 公告編號(hào)：臨2020-025
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示：
l
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、
會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)
股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年3月23日
(二)
股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
(三)
出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
|
47
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| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
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103,172,609
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| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
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19.7727
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)余德海先生主持，本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、
公司在任董事7人，出席2人，董事張洪毅、梁江、孫哲，獨(dú)立董事曲剛、常曉波因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、
公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席郭珠琦因工作原因，監(jiān)事崔衛(wèi)東因疫情原因未出席本次股東大會(huì)；
3、
董事會(huì)秘書(shū)吳從曙先生出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。
二、
議案審議情況
(一)
非累積投票議案
1、
議案名稱：關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
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同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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|||
| 票數(shù)
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比例（%）
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票數(shù)
|
比例（%）
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票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
2,716,026
|
91.6113
|
248,000
|
8.3650
|
700
|
0.0237
|
2、
議案名稱：關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
| A股
|
102,924,909
|
99.7599
|
247,000
|
0.2394
|
700
|
0.0007
|
(二)
涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號(hào)
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議案名稱
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同意
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反對(duì)
|
棄權(quán)
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
||
| 1
|
關(guān)于為中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案
|
2,716,026
|
91.6113
|
248,000
|
8.3650
|
700
|
0.0237
|
| 2
|
關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
|
2,717,026
|
91.6450
|
247,000
|
8.3312
|
700
|
0.0238
|
(三)
關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案1，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司已回避表決；本次審議議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
三、
律師見(jiàn)證情況
1、
本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：萇宏亮、崔麗霞
2、
律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、
備查文件目錄
1、
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、
本所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2020年3月24日
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